证券代码:603863 证券简称:编号:2019-012

  广东松炀再生资源股分有限公司第二届董事会第二十四次会议决策布告

  本公司董事会及整体董事包管本布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一样平常及连带责任。

  一、董事会会议召开情形

  广东松炀再生资源股分有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月24日以邮件、书面方式向整体董事发出了以现场联合通讯表决方式召开第二届董事会第二十四次会议的会议通知及相干议案。2019年7月31日,公司以现场联合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十四次会议。会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情形

  会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决策:

  1、审议通过了《关于勘误并办理工商变动挂号的议案》;

  联合公司首次公然排印A股股票并在上海证券交易所上市的实际情形,拟对公司注册资本、公司类型举行变动,公司注册资本由人民币15,442万元增加至人民币20,589.40万元,公司类型由 “股分有限公司(非上市)”变动为“股分有限公司(上市)”,并对《公司章程》举行照应勘误。

  根据公司2017年第十二次临时大会的授权,赞同公司董事长及授权人士负责办理修改《公司章程(草案)》涉及的工商变动挂号等相干事宜。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于勘误并办理工商变动挂号的布告》(布告编号:2019-014)。

  表决结果:赞同票7票,支持0票,弃权0票。

  2、审议通过了《关于以召募资金置换已领取排印用度自有资金的议案》;

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东松炀再生资源股分有限公司首次公然排印股票的批复》(证监许可[2019]856号)的批准,公然排印人民币普通股(A股)股票51,474,000股,排印价为人民币9.95元/股,召募资金总额人民币512,166,300.00元,扣除排印用度人民币55,955,700.00元后,实际召募资金净额为人民币456,210,600.00元。上述资金已于2019年6月17日到账,广东正中珠江司帐师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具广会验字【2019】G16044090500 号验资讲演

  根据公司预先以自有资金领取排印用度的情形,公司预先以自有资金领取排印用度6,381,702.56元,已经广东正中珠江司帐师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具广会专字[2019]G16044090519号《鉴证讲演》,公司本次企图拟运用召募资金置换公司预先以自有资金领取的排印用度 6,381,702.56元。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于以召募资金置换已领取排印用度自有资金的布告》(布告编号:2019-015)。

  表决结果:赞同票7票,支持0票,弃权0票。

  3、审议通过了《关于运用部分闲置召募资金暂时性补充流动资金的议案》;

  鉴于公司发展需要,同时为普及召募资金的运用效率,在包管召募资金投资项目的资金需要以及召募资金运用企图正常举行的前提下,联合公司生产经营需要及财务状况,公司决议运用不超过1亿元的闲置召募资金暂时补充流动资金,运用期限不超过12个月,到期将归还至召募资金专户。公司运用部分闲置召募资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需要,普及召募资金运用效率,降低财务用度,晋升公司经营效益。

  本次公司运用不超过1亿元的闲置召募资金暂时补充流动资金,没有通过直接或直接支配用于配售、申购,或用于股票及其衍生种类

品行、可转换公司债券等的交易,没有与召募资金投资项目的实施企图相抵触,不影响召募资金投资项目的正常举行,不存在变相改变召募资金投向和损害股东好处的情形。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于运用部分闲置召募资金暂时性补充流动资金的布告》(布告编号:2019-016)。

  表决结果:赞同票7票,支持0票,弃权0票。

  特此布告。

  广东松炀再生资源股分有限公司

  董事会

  2019年8月1日


(责任编辑:DF120)